科思股份(300856) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

南京科思化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 南京科思化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 1 南京科思化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《南京科思化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员薪酬政策与方案,向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；高级管理人 员是指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成， ...