神通科技(605228) - 第三届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 19 日在公 司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。 1、审 ...