兴业银行(601166) - 兴业银行第十一届董事会第十二次会议决议公告

公告编号：临2025-065 A股代码：601166 A股简称：兴业银行 可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知，于 12 月 19 日在福州市举行。本次 会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中徐林董事以视频接入方式参会， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司 5 名监事和董事会 秘书列席会议。 本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议： 一、关于增补董事会提名委员会委员的议案；会议同意增补郁华董事为董事 会提名委员会委员；郁华董事与该事项存在关联关系，回避表决。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于聘任孙雄鹏先生为首席合规官的议案；孙雄鹏董事与该事项存在关 联关系，回避表决。 表决结果：同意 13 票，反对 0 ...