百诚医药(301096) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-070 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 12 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：5 位董事以通讯方式出席会议） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》的最新规定，公司治理结构进行调整，公司董 事会审计委员会的职权发生变更，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人 进行确认。第四届董事会审计委员会成员仍为黄志雄先生、李三鸣先生、宋博凡 女士，其中黄志雄先生担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会由独立董事中会计专业人士 ...