全筑股份(603030) - 第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-058 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 15 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1. 审议通过《关于为全资/控股子(孙）公司提供担保的议案》 本次担保的具体担保期限、担保范围、担保的最高主债权限额均以公司及被担保 公司与有关金融机构最终签订的合同或协议为准。本次担保无反担保。 董事会认为公司对全资/控股子（孙）公司提供担保事项是经过综合考量各公司 的盈利能力、偿债能力和风险等各方面 ...