优博讯(300531) - 2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示： 证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-081 深圳市优博讯科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 1.召开时间：2025年12月19日（星期五）15:00 1.本次股东会不存在否决、变更议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议通知、召开和出席情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年第二次临时 股东会的通知》。 5.主持人：董事长GUO SONG先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 截至本次 ...