博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-060 江苏博迁新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 19 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。 经公司第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知时限 要求，会议通知及相关材料于同日以直接送达及口头通知等方式发送给全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了此次会 议。会议由董事长王利平先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共 和国公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举王利平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 ...