博彦科技(002649) - 第六届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-037 博彦科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举张杨先生（简历详见本公告 附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满时止。 一、董事会会议召开情况 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次临时会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体董事发出。全体董事共同推举会议由韩洁女士 召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《博彦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： （一）关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的 ...