博迁新材(605376) - 江苏博迁新材料股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-059 江苏博迁新材料股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有 关要求，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的事项。鉴 于公司不再设置监事会、监事，所以本次会议同意免去彭家斌先生职工代表监事 职务。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举蔡俊为公司第四届董事 会职工代表董事。蔡俊先生将与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代 表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡俊先生简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 19 日在 公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决，通过如下决议： （一） ...