鲍斯股份(300441) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-052 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董 事，与 2025 年 12 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代 表董事共同组成公司第六届董事会。 在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会 议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈金岳先生（董事长）、陈立坤先生、徐斌先生； 2、独立董事：华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生； 3、职工代表董事：夏波先生。 公司第六届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起三年。董事会中 ...