昆仑万维(300418) - 第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2025-088 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议通知于 2025 年 12 月 14 日采取通讯方式通知了全体董事。 2、公司第五届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事 6 名，实际参加的董事 6 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于补选董事的议案》 公司董事黄国强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会 审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 董事会同意提名周亚辉（简历详见附件）先生为公司第五届董事会董事候选人，任 期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 ...