鲍斯股份(300441) - 第六届董事会第一次会议决议公告

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次会 议。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知期限 要求，通知于 2025 年 12 月 19 日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举 陈金岳先生主持会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-051 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈金岳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。 详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninf ...