潞安环能(601699) - 潞安环能独立董事2025年第四次专门会议纪要

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2025年第四次专门会议纪要 公司对 2025年1-11月日常关联交易的执行情况说明符 合煤炭行业变化、市场行情和公司的实际情况,已发生的日 常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和 发展要求,符合法律、法规的规定,没有对上市公司独立性 构成影响,不会损害本公司及非关联股东的利益。 表决结果:全体独立董事同意,无反对,无弃权。经表 决同意提交董事会审议。 （本页以下无正文，下转签署页） (本页无正文,为山西潞安环保能源开发股份有限公司 【独立董事 2025 年第四次专门会议】纪要之签署页) 全体独立董事: 独革安宇 2025 第 04 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2025年 第四次专门会议于 2025年12月19日以现场方式召开。会 议应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"预计公司二〇二六年度日常关联交易" 的关联交易事项 经审慎核查 ...