澄天伟业(300689) - 关于完成补选独立董事暨选举职工代表董事的公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于完成增选独立董事暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选独立董事的情况 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会其他成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 冯学裕先生 | 景在军先生、兰才明先生 | | 审计委员会 | 韩燕女士 | 兰才明先生、宋嘉斌先生 | | 提名委员会 | 兰才明先生 | 周红女士、冯学裕先生 | | 薪酬与考核委员会 | 周红女士 | 韩燕女士、冯学裕先生 | 公司第五届董事会专门委员会委员成员如下： 四、备查文件 1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议； 2、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。 特此公告。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董 事候选 ...