ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 101 国旅文化投资集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 限公司董事会战略与投资委员会议事规则》进行修订。 修订后的《国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规 则（2025 年修订）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。 （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈专家委员 会工作制度〉的议案》。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九 届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年12月14日以电话、邮件等方式发出， 本次会议于2025年12月19日下午在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大 厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次 会议由董事长何新跃先生主持，公司高级管理人员 ...