ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下属的专门委员会，为董事会 有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准，研究公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并 对公司董事及高级管理人员进行考核。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 ...