广聚能源(000096) - 股东会议事规则（2025年12月）

股东会议事规则 （2025 年 12 月 19 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）行为，保证本公司股东会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性意见和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第四条 公司应当在保证股东会合法、有效的前提下，通过提供 网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便 利。 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增 ...