仙琚制药(002332) - 仙琚制药第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-060 浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开公 司2025年第三次临时股东大会、职工代表大会，换届选举产生了公司第九届董事 会成员。第九届董事会第一次会议于2025年12月19日以现场方式在公司会议室召 开，会议通知已于2025年12月12日以预通知方式送达各位董事。会议由张宇松先 生主持，本次董事会应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，经过与会董事的 充分讨论，会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场投票表决方式通过了以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九 届董事会董事长及执行公司事务的董事的议案》； 选举张宇松先生为公司第九届董事会董事长，选举其为执行公司事务的董事， 并担任公司法定代 ...