四川九洲(000801) - 四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第十次会议决议公告

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025068 四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会 2025 年度第十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事 会 2025 年度第十次会议于 2025 年 12 月 19 日 15:30 在公司会议 室现场召开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以专人、邮件方式 送达。会议由董事长谷雨先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其中 委托出席董事 2 名，非独立董事程旗女士、张邯先生因工作原因， 分别书面授权委托非独立董事兰盈杰先生出席会议并代为行使 表决权）。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 七项议案： 一、审议通过《关于收购射频业务资产组暨关联交易的议案》。 公司独立董事专门会议已对本议案进行前置审核，认为公司 收购射频业务资产组暨关联交易事项旨在布局与公司主营业务 具有相关性、协同 ...