新恒汇(301678) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

新恒汇电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。因会议事 项比较紧急，经全体董事一致同意，豁免会议通知时限的要求，会议通知于 2025 年 12 月 17 日以专人送达或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事虞仁荣、吕大龙；独立董事杜鹏程、高玉滚、 GAO FENG 通过通讯方式参加会议）。本次会议由董事长任志军先生召集并主 持。公司高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。与会董事审议通过了以下议案： 证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2025-026 新恒汇电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 经审 ...