仙琚制药(002332) - 仙琚制药2025年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2025-059 浙江仙琚制药股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 网络投票时间： 2025 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年12月19日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始 投票的时间为2025年12月19日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室； 3、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长张宇松先生。 会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关 ...