真兰仪表(301303) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1.召开时间：2025年12月19日下午3:00 2.股权登记日：2025年12月16日 3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李诗华 6.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年 12月19日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间 为2025年12月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。 7.本次会议的召开符合 ...