仙琚制药(002332) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计 负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东 会，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。并于同日召开第九届董事会第一次 会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任 高级管理人员、证券事务代表。现将相关事项公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-061 浙江仙琚制药股份有限公司 1、第九届董事会组成情况 非独立董事：张宇松先生（董事长）、金炜华先生、郭旦晖先生、陈卫武先 生、张国钧先生、戴静女士（职工代表董事） 独立董事：郝云宏先生、刘斌先生、傅颀女士 公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事会总人数的二分之一。 2、公司第九届董事会设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员 ...