潼关黄金(00340) - 提名委员会组成之变动

提名委員會組成之變動 潼 關 黃 金 集 團 有 限 公 司 （「 本公司 」） 董 事 （「 董 事 」） 會 （「 董事會 」） 謹 此公佈，執行 董事 馮芳卿女 士（「 馮女士 」）獲委 任為 董事會提 名委 員 會（「 提 名 委員會 」）成員 ，自二零 二五年 十 二月 十九 日起生效 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00340) 在 上述變動 後，提名 委員會將 包括三名 獨立非執 行董事及 兩名執行 董 事，即朱耿 南先生（ 提名委員 會主席）、梁 緒樹先 生、梁家 和先生、蔣 智 勇先生及 馮女士。 於 本公佈日 期，本公 司董事會 成員包括 執行董事 蔣智勇先 生、史興 智 先 生、師勝 利先生、楊 國權先 生及馮芳 卿女士，以 及獨立 非執行董 事 朱 耿南先生 、梁緒樹 先生及梁 家和先生 。 香港交易所上巿公司股份代碼 : 00340 上 述 委 任 乃 回 ...