股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 潼關黃金集團有限公司 呈交日期: 2026年4月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00340 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 46,223,810,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 4,622,381,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 46,223,810,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 4,622,381,000 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [5] Core Views - The company experienced a significant increase in gold production and prices, leading to a substantial growth in net profit by 293% in 2025. The total revenue for 2025 reached HKD 2.4 billion, a year-on-year increase of 49.8%, with net profit attributable to shareholders amounting to HKD 830 million [1][9] - The increase in revenue was primarily driven by a rise in the average selling price of gold from RMB 540 per gram in 2024 to RMB 747 per gram in 2025, alongside an increase in gold sales volume from approximately 2.22 tons in 2024 to about 2.96 tons in 2025 [2][10] - The company maintained a gross profit margin of 54.7% in 2025, up from 40.1% in 2024, attributed to effective cost control and the rise in gold prices [2][10] Financial Performance Summary - In 2025, the company's cash costs slightly increased from RMB 283 per gram in 2024 to RMB 306 per gram in 2025, while the all-in sustaining costs rose from RMB 368 per gram to RMB 377 per gram [3][11] - The company’s total production costs for the Tongguan mining area decreased significantly from RMB 468 per gram to RMB 401 per gram due to scale efficiencies from acquisitions and increased production [11] - The projected net profits for 2026, 2027, and 2028 are estimated to be HKD 1.78 billion, HKD 2.06 billion, and HKD 2.50 billion respectively, reflecting growth rates of 114%, 16%, and 21% [4][29] Strategic Outlook - The company aims to enhance its research on mineralization patterns in Gansu and Tongguan, actively pursue mergers and acquisitions for growth, and maintain strategic cooperation with Zijin Mining [4][29]

EF001 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 發行人所發行上市權證/可轉換債券 不適用 其他信息 其他信息 不適用 發行人董事 於本公佈日期，執行董事為蔣智勇先生、王得權先生、史興智先生、師勝利先生、楊國權先生及馮芳卿女士，獨立非執行董事為朱 耿南先生、梁緒樹先生及梁家和先生。 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 潼關黃金集團有限公司 | | 股份代號 | 00340 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度的末期股息 | | 公告日期 | 2026年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 ...

截至二零二五年十二月三十一日止年度 全年業績公佈 摘要 • 礦產黃金的銷量由二零二四年約2.22噸增加至二零二五年約2.96噸。 • 截至二零二五年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔本集團溢利約為 830,000,000港元，較二零二四年的約211,000,000港元增加293%。 • 二零二五年每股基本盈利為18.81港仙，而二零二四年則為5.19港仙。 • 截至二零二五年十二月三十一日止年度的營業額約為2,396,000,000港元，較二零 二四年的約1,605,000,000港元增加49%。 • 建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.2港仙，反映我 們對本集團表現的信心及我們致力於為股東創造及提供價值的承諾。 潼關黃金集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司及其附屬公司（統 稱「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合業績： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 ...

( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00340) 董事名單與其角色和職能 香港交易所上巿公司股份代碼 潼關黃金集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。 執行董事 蔣智勇先生 （主席） 王得權先生 （行政總裁） 史興智先生 師勝利先生 楊國權先生 （財務總監） 馮芳卿女士 獨立非執行董事 朱耿南先生 梁緒樹先生 梁家和先生 董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下。 審核委員會 史興智先生 楊國權先生 香港，二零二六年三月二十七日 梁家和先生 （主席） 朱耿南先生 梁緒樹先生 薪酬委員會 朱耿南先生 （主席） 梁緒樹先生 梁家和先生 蔣智勇先生 楊國權先生 提名委員會 朱耿南先生 （主席） 梁緒樹先生 梁家和先生 蔣智勇先生 馮芳卿女士 : 00340 執行委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00340） 建議採納新公司細則 本公佈乃由潼關黃金集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則（「上市規則」）第13.51(1)條而作出。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）擬建議本公司股東（「股東」）修訂本公司現行公司細則 （「現行公司細則」），以（其中包括）(i)使現行公司細則符合上市規則下的擴大無紙化上市 制度、上市發行人以電子方式發佈公司通訊以及新庫存股份制度，並促進無紙證券市場 的實施；及(ii)作出其他內部修訂（「建議修訂」）。此外，董事會建議採納一套新公司細則（「新 公司細則」），以納入建議修訂。 建議修訂及採納新公司細則須於本公司擬於二零二六年五月二十九日（星期五）舉行的應 屆股東週年大會（「股東週年大會」）上，經股東以特別決議案批准方可作實。建議修訂及 採納新公司細則將於股東在股東週年大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） — 1 — 如本公司日期為二零二五年十月一日之公佈所披露，王先生已就擔任本公司行政總裁與 本公司訂立服務協議，據此，彼之初步服務任期將自二零二五年十月一日起生效，為期 三年（「現有服務協議」）。本公司已終止現有服務協議，並與王先生訂立新服務協議，委 任其為本公司執行董事兼行政總裁，據此，其首個服務期將自二零二六年三月二十七日 起為期三年。王先生有權就其擔任本公司執行董事及行政總裁職務，收取合共每年 501,200港元之服務費。王先生亦有權享有酌情花紅、本公司購股權計劃項下之購股權及 本公司薪酬委員會參照本公司之薪酬政策不時釐定之其他獎勵。王先生之酬金乃經參考 本公司薪酬政策，並計及彼之職務及職責以及現行市況後釐定。根據本公司的公司細則， 王先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時將有資格重選連任；其後，自彼上次膺 選連任後，將於本公司股東週年大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董 事 會命 潼 關 黃 金 集 團有 限公 司 主席 兼 執行 董 事 蔣智勇 香港 ， 二零 二 六年 三月 十 六日 於本 公 佈日 期，本 公司 董 事會 成 員包 括執 行 董事 蔣 智勇 先生、史興 智 先生、師 勝利 先 生、楊國 權 先生 及 馮 芳卿 女 士，以 及 獨 立非 執 行董 事 朱耿 南 先生 、 梁緒 樹先 生 及梁 家 和先 生。 (Stock Code: 00340) HKEX Stock Code: 00340 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00340) 董事會會議通告 香港交易所上巿公司股份代碼 潼關 黃 金集 團 有限 公司 (「 本公 司 」)董 事會 (「 董事 會 」)謹 此宣 佈，本 公司 董 事會 將 於 二 零 二 六 年三 月 二 十 七日 (星期 五 )舉行 董 事會 會 議， 以(其 中包 括 )考慮 及 批准 本 公司 ...

本公 司 董事 會（「董 事 會 」）欣 然宣 佈，本公 司 被富 時 羅素 納入 其 富時 全球 股 票指 數 系列，包 括富 時 全球 小 型股 指 數、富時 全 球全 股 票指 數 及富 時 全球 總 市值 指數，此 次 納入 於 二 零二 六 年三 月 二十 日（ 星期 五） 收市 後 生效 。 富時 羅 素是 全 球指 數行 業 的領 導 者，為全 球 投資 者 提供 創新 的 基準、 分析 及 數據 解 決方 案。富時 羅 素提 供 70多 個國 家 市場，不 同資 產 類別 衡量 及 基準 對 照的 數千 個 指數，涵 蓋 了全 球 98%可 投資 的市 場。富時 全球 股 票指 數 系列 提供 了 穩健 的 全球 股票 指 數框 架，該系 列覆 蓋 了全 球49個 發達 及 新興 市場 中 超過 19,000種各 類 大、中、小 及微 型 規模 的 證券 ， 並針 對 特定 市場 及 細分 市 場提 供廣 泛 的模 塊 化指 數。 香港交易所上巿公司股份代碼 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈 ...

| 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 可換股優先股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,776,190,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 377,619,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,776,190,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 377,619,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 5,000,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 潼關黃金集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法 ...