潼关黄金(00340) - 提名委员会职权范围书

( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 三、會員次數及程序 1. 委員會應至少每年開會一次，並應在有需要時召開。 1 (股份代號: 00340) 潼 關 黃 金 集 團有 限公 司 ( 「本 公 司 」) 香港交易所上巿公司股份代碼 提名委員會 職權範圍書 一、總則 二、成員 1. 本公司提名委員會「委員會」 ( )的宗旨是物色、考慮及向公司董事會「董( 事會」)推薦合適人選擔任本公司董事、監管評估董事會表現的流程、 制訂及向董事會建議提名指引及本公司董事會多元化政策(「董事會多 元化政策」)，惟須符合任何適用法律、法規及上市準則。 2. 本公司應向委員會提供充足資源以履行其職責。委員會履行職責時如有 需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。 1. 委員會成員由董事會委任，成員人數應不少於三位，大多數成員應為獨 立非執行董事，且至少有一名不同性別的成員。 2. 委員會主席由董事會委任，此主席應為董事會主席，或委員會成員中的 其中一位獨立非執行董事。 2. 委員會會議的法定人數應為兩人。正式召開而達到法定人數的委員會會 議有權履行委員會賦予的一切或任何授權、權力和酌情權。 四、秘書 1. 委員會秘書為本公司秘書 ...