得利斯(002330) - 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-067 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 19 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会 议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电话和微信的方式通知各位董 事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第二十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届 董事会第二十一次会议通知期限的要求。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、 ...