南京化纤(600889) - 公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告(2025-062)

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-062 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 12 月 17 日以电子文 档方式送达。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》； 南京化纤股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过资产置 换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份 （以下简称"置入资产"），并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 由于本次交易标的资产原评估报告的有效期为 2025 年 12 月 30 日，为维护 公司及全体股东的利益，江苏华信资产评估有限公司以 2025 年 5 月 31 日为加期 评估基准日，对本次交易置入资产及置出资产进行了加期评估 ...