珠光控股(01176) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (a) 批准、確認及追認本公司、熙達有限公司（「賣方」）、融德投資有限公司（「買方」）訂 立日期為二零二五年十一月二十八日之買賣協議（「買賣協議」，其註有「A」字樣的副 本已呈交本大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別），據此，買方有條件同意購 買而賣方有條件同意出售銀建國際控股集團有限公司679,890,022股股份，以及其項 下擬進行之交易；及 * 僅供識別 – 1 – (b) 授權本公司任何一名或多名董事（「董事」）代表本公司簽署及執行一切有關文件、 協議、契據、行為、事宜及事項，並採取其認為就使買賣協議及其項下擬進行之交 易生效或就此而言屬必要、適當、適宜及權宜之一切有關行動及事宜並採取一切有 關行動，以及同意該董事或該等董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關修 改、修訂或豁免或與此有關之事項（不包括對有關文件或其任何條款作出與買賣協議 所訂明者有重大差異之任何修改、修訂或豁免，並須經本公司 ...