海油工程(600583) - 海油工程第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2025-036 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十三次 会议的通知》。2025 年 12 月 18 日，公司以现场结合视频会议方式召开 了第八届董事会第十三次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司部分高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及《海洋石油工程 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事一致审议通过如下议案： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2026 年度经营预算的议案》。 本议案已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会审议通过。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于全资子 ...