金田股份(601609) - 金田股份第九届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 为进一步深化公司在高附加值产品的战略布局，提升公司产品在算力、新能 源汽车、机器人、空调等行业液冷散热场景的应用，为下游客户提供精密制造及 综合解决方案，公司计划在广东省四会市设立新公司。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 18 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《 ...