华特达因(000915) - 董事会决议公告

（二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于修订《董事会秘书工作制度》的议案"。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-043 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年12月 15 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第五次临时会议的通知，并于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于修订《总经理办公会议事规则》的议案"。 （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于修订《信息披露管理制度》的议案"。 （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 ...