金田股份(601609) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一章 总则 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第一条 为适应宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进自身和经济社会的 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会议事规则》，公司特设 立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责对公司长期发展战略、重大投融资决策和 ESG（环境、社会和公司治理）进 行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为战略与可持续发展委员会提供必要的工作条件，配备专 门人员或机构承担战略与可持续发展委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。战略与可持续发展委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门须给予配合。 第 ...