日盈电子(603286) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-085 1、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等规定，公司拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述 制度内容。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 江苏日盈电子股份有限公司 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中 董事长是蓉珠、董事陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独 立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 ...