仙乐健康(300791) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-102 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 经审议，董事会同意将公司总股本由 307,318,960 股变更为 307,634,663 股， 注册资本由 307,318,960 元变更为 307,634,663 元，同时，根据《上市公司治理准 则（2025 年修订）》及其他相关规则最新要求的规定，结合公司实际，对《公 1 司章程》进行完善和修订。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的相 关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案手续并签 署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次企业变更登记及章程 备案手续办理完毕之日止。 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2025 年 ...