仙乐健康(300791) - 关于修订公司部分规章制度的公告

仙乐健康科技股份有限公司 关于修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》， 现将详情公告如下： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 二、备查文件 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议； 1 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议 决议。 特此公告。 一、概况 根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》（以下简称"《治理准则》"） 及其他相关规则最新要求，结合公司实际，对公司部分规章制度进行修订和完善。 具体如下： | 序号 | 规章制度名称 | | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | | 2 | 信息披露管理制度 | | 3 | 董事、高级管理人员及其他核 ...