财通证券(601108) - 2025年第三次临时股东会会议文件

财通商城：mall.ctsec.com 官 方 微 信 财通证券股份有限公司 2025 次临时 股东会 会 议 文 件 2025 12 30 杭州 公司地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦 客服电话：95336 公司网址：www.ctsec.com 一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况 （宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数） 目 录 | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 52 | | 3.关于修订《董事会议事规则》的议案 | 75 | | 4.关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 81 | | 5.关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 88 | | 6.关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 105 | | 7.关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 114 | | 8.关于修订《对外担保决策管理制度》的议案 | 132 | | 9.关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 153 | 1 会议议程 现场会议开始时间：2 ...