天保能源(01671) - 提名第四届董事会董事候选人及召开2026年第一次临时股东会

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 提名第四屆董事會董事候選人 及 召開2026年第一次臨時股東會 天津天保能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董 事（「董事」）會（「董事會」）於2025年12月22日召開會議，並已於會上審議及批准 有關提名第四屆董事會董事候選人的決議案。 提名第四屆董事會董事候選人 董事會已審議並決議提名以下候選人為第四屆董事會董事： 執行董事： 周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生 非執行董事： 楊定婧女士及史瑋女士 獨立非執行董事： 陳維端先生、張歡女士及楊威女士 於本公告日期，除已於本公告所披露者外，各董事候選人已確認：(i)彼與本公 司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係 ...