赛诺医疗(688108) - 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-065 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第九 次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召 集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的 规定，会议召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 eLum 向关联方借款 暨关联 ...