赛诺医疗(688108) - 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议的公告

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-066 因此，我们同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 eLum 向关联方借款暨 关联交易的议案》。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第五次会议通知于 2025 年 12 月 17 日以专人送达方式发送给各位独立董事。会 议于 2025 年 12 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。 本次会议由独立董事马元驹先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独 ...