赛诺医疗(688108) - 报备文件1：赛诺医疗第三届董事会第九次会议决议

赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议 赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议 决议 赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"赛诺医疗"或"公司")第三届董事会第九, 次会议通知于 2025年12月16日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2025年 12月 22 日 以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为临时会议,由董事长孙箭华先生召 集并主持,公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的 规定,会议召开程序合法有效。 经与会董事认真讨论,审议并通过如下事项: 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 eLum 向关联方借款 暨关联交易的议案" 经与会董事审议,一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 eLum 向 关联方借款暨关联交易的议案"。董事会同意公司控股子公司 eLum 向公司实际控制人孙箭 华先生控制的 Well Sun ...