安邦护卫(603373) - 安邦护卫第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-054 安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知， 本次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议，会议推选董事谢伟先生 主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会经审议，选举董事谢伟先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届 董事会一致。根据《公司章程》的规定，谢伟先生自当选为公司董事长之日起， 同时担任公司法定代表人。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 ...