安邦护卫(603373) - 安邦护卫关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-055 安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立 董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第二届董事会。 2025 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举了公司第二届董 事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 1、董事长：谢伟先生 2、非独立董事：石焕挺先生、卢卫东先生、朱明艳先生、王方瑞先生、赵 磊先生 3、独立董事：王韬先生、梁立先生、马文超先生、李道春先生 4、职工董事：叶加若先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交 ...