永新光学(603297) - 宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知， 本次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊 先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-050 宁波永新光学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事曹志欣回避表决。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...