国机汽车(600335) - 国机汽车第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-50 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《公司决策事项及权限表》的议案 会议同意对《公司决策事项及权限表》进行修订。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日下午以 现场和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人。有一名董事书面授权其 他董事代为出席会议，董事从容女士因公务，委托董事贾屹先生出席并代为行使 表决权。本次会议现场出席董事 4 人，视频出席董事 4 人，董事朱峰先生、郭伟 华先生，独立董事崔东树先生、祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事 长戴旻先生 ...