明新旭腾(605068) - 明新旭腾关于公司董事离任暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-118 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事 及调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到刘贤 军先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘贤军先生申请辞去公司非独立 董事、战略与 ESG 委员会委员职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任 期到期 | 离任原 | 是否继 续在上 市公司 | 具体职务 | 是否存 在未履 行完毕 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 因 | 及其控 股子公 | （如适用） | 的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | | | | | | 司任职 | | | | | 非独立董 事、战略与 | 2025年12 | ...