明新旭腾(605068) - 第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券部分募投项目延期的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾"或"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就明新旭腾部分募 投项目延期的事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕327 号）核准，公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6,730,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 67,300 万元，扣除承销与保荐费后实际收到的金额为 66,694 万元。 另扣除与本次公开发行相关的费用（不含增值税）329.77 万元后，募集资金净额 为人民币 66,364.23 万元。上述募集资金已于 2022 年 04 月 07 日到账，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资 ...