瀚华金控(03903) - 2026年第一次临时股东会通告

2026年第一次臨時股東會通告 HANHUA FINANCIAL HOLDING 瀚華金控股份有限公司 （股份代號：3903） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月9日（星期五）上午 十時正於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開本 公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事宜： 普通決議案 承董事會命 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 張軍 中國重慶，2025年12月22日 * 僅供識別 – EGM-1 – 1. 選舉及委任本公司第五屆董事會非獨立董事。 2. 選舉及委任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。 3. 審議及批准本公司第五屆董事會董事薪酬。 4. 選舉及委任程涓女士為本公司法定代表人。 5. 審議及批准續聘財務審計機構。 2026年第一次臨時股東會通告 附註： 於本通告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司 非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本 公司獨立非執行董事為李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吳慶先生。 – EGM-2 – ...