程涓女士（ 董事長 ） 崔巍嵐先生 非執行董事 朱廣波先生 席堯先生 劉博霖先生 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 董事名單及其職位和職能 瀚華金控股份有限公司董事會（「董事會」）成員如下： 執行董事 獨立非執行董事 詹自瓊女士 李偉先生 王志峰先生 職工董事 陽桂香女士 董事會已成立4個委員會。下表提供每位董事會成員所在委員會的成員資料。 | 董事委員會 | 審計委 | 提名與 | 戰略投 | 風險管 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 員會 | 薪酬委員會 | 資委員會 | 理委員會 | | 程涓女士 | | M | M | C | | 崔巍嵐先生 | | | | | | 朱廣波先生 | | | C | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2025年12月22日的通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義。 本次會議由本公司董事會（「董事會」）召集，由董事長張軍先生主持。本公司7名董 事（即張軍先生、崔巍嵐先生、劉廷榮女士、王芳霏女士、劉博霖先生、李偉先生及 胡耘通先生）已出席本次會議，其餘董事因個人事務無法出席會議。本次會議以記名 投票方式進行表決。 本次會議的召集、召開符合相關中國法律、法規、香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）證券上市規則以及本公司章程（「公司章程」）的規定。 經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議就決議案 表決未受任何限制，概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會 議上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席本次會議 ...

FF301 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03903 | 說明 | 内资股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,430,000,000 RMB | | | 1 RMB | | 3,430,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 3,430,000,000 RMB | | | 1 RMB | | 3,430,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

于本公告日期，独立调查委员会已与2家独立法证调查机构进行沟通，向其介绍该事件相关情况、公司 背景等核心资讯，并提请该等机构就本次调查事项提供专项建议，具体包括调查方向、调查职责、调查 范围、预计所需时间、需公司提供的协助与支援及服务费用等方面。 继续暂停交易。 格隆汇12月24日丨瀚华金控(03903.HK)公告，于本公告日期，宜加顾问有限公司已完成项目启动会议， 并对公司财务主要负责人进行了个别访谈，访谈重点涵盖风险识别机制、控制执行情况及异常报告途径 等。公司独立调查委员会正积极物色并选定具备相应资质的独立法证调查机构，以开展本次法证调查工 作。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚 華 金 控 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 復牌狀況季度更新 本公告乃瀚華金控股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（本集团」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第 13.09條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見 上 市規則）而作出。 茲提述本公司日期為(1)2025年3月25日（內容包括事件及公司秘書辭任等）； (2)2025年3月27日（內容包括延遲刊發2024年度業績、原定於2025年3月31日舉行 的董事會會議延期及可能暫停交易等）；(3)2025年3月28日（內容有關停止交 易）； (4)2025年5月12日（內容有關延遲刊發2024年度業績的最新情況）(5)2025 年6月2 ...

Hanhua Financial Holding Co., Ltd.* 瀚華金控股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3903） 於 2026 年 1 月 9 日舉行之 2026 年第一次臨時股東會 代表委任表格 與本代表委任表格 有 關 之 股 份 數 目 （附註 1 ） 本人 ╱ 吾等 （附註 2） 地址為 ， 為瀚華金控股份有限公司（「本公司」）的股東，持有 股 H 股 ╱ 內資股 本人 ╱ 吾等茲委任會議主席或 （附註 4） 地址為 ， 為本人 ╱ 吾等之受委代表，出席本公司將於 2026 年 1 月 9 日（星期五）上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路 11 號 2 幢 8 層會議室舉行之 2026 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，以按以下指示代表本人 ╱ 吾等就臨時股 東會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表可自行酌情投贊成票或反對票表決。 | 序號 | 審議事項 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非累積投票議案 | | | | | ...

2026年第一次臨時股東會通告 HANHUA FINANCIAL HOLDING 瀚華金控股份有限公司 （股份代號：3903） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月9日（星期五）上午 十時正於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開本 公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以處理下列事宜： 普通決議案 承董事會命 瀚華金控股份有限公司 董事會主席 張軍 中國重慶，2025年12月22日 * 僅供識別 – EGM-1 – 1. 選舉及委任本公司第五屆董事會非獨立董事。 2. 選舉及委任本公司第五屆董事會獨立非執行董事。 3. 審議及批准本公司第五屆董事會董事薪酬。 4. 選舉及委任程涓女士為本公司法定代表人。 5. 審議及批准續聘財務審計機構。 2026年第一次臨時股東會通告 附註： 於本通告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司 非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本 公司獨立非執行董事為李偉先生、胡耘通先生、徐洪才先生及吳慶先生。 – EGM-2 – ...

隨函附奉臨時股東會的代表委任表格。無論 閣下是否有意出席臨時股東會並於會上表決，務請按隨附 的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於臨時股東會或其任何續會 指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔 皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716（如 閣下屬H股持有人）；或交回至本公司的中國註冊地址，地 址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（如 閣下屬內資股持有人）。 閣下填妥及交回代表委任表 格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上表決。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的瀚華金控股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函 ...

瀚华金控股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 二零二五年十二月十九日经 2025 年第二次临时股东会通过 1 目 录 2 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 公司的股份 第四章 股东的权利和义务 第五章 股东会 第六章 董事会 第七章 公司高级管理人员 第八章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 第九章 财务会计制度与利润分配 第十章 会计师事务所的聘任 第十一章 保险 第十二章 劳动制度 第十三章 工会组织 第十四章 信息披露 第十五章 公司的合并与分立 第十六章 公司解散和清算 第十七章 修改公司章程 第十八章 通知和公告 第十九章 特别条款 第二十章 附则 瀚华金控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护瀚华金控股份有限公司(简称"公司")、股东、职工及债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》") 《上市公司章程指引(2025 年修订)》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《上市规则》")和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 經董事會作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，所有股東於本次會議就決議案 表決未受任何限制，概無股東於本次會議考慮的事宜上擁有重大利益，並須於本次會 議上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席本次會議但只可就會上提呈之決議案投 反對票；亦無任何一方在通函已表明就本次會議上提呈的決議案投反對票或放棄投票。 1 （股份代號：3903） 2025年第二次臨時股東會 表決結果 本公司2025年第二次臨時股東會於2025年12月19日（星期五）於中國重慶市渝北區 洪湖東路11號2幢8層會議室舉行，以下載列投票結果。 會議召集、召開和出席情況 瀚華金控股份有限公司（「本公司」）2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」） 於2025年12月19日（星期五）於中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖 ...