普源精电(688337) - 普源精电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-084 普源精电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由与会董事共同推举王悦先生 主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 (一) 战略与发展委员会：刘连胜（主任委员）、王悦、许煦 (二) 审计委员会：许煦（主任委员）、秦策、刘连胜 (三) 提名委员会：秦策（主任委员）、许煦、王悦 (四) 薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、许煦、程建川 (五) 环境、社会及公司治理(ESG) ...